币圈惊天大雷！Ace王牌交易所被端！

注册在中国台湾的ACE王牌虚拟货币交易所(ACE Exchange)于1 月4 日晚惊爆涉及虚拟货币诈骗，该交易所近3年来在社群推销各种垃圾币骗取用户资金。此外，其前负责人潘奕彰涉嫌利用虚拟货币洗钱。

台湾最有名加密货币交易所之一的ACE王牌交易所卷入欺诈风波，该交易所前负责人潘奕彰涉嫌诈欺及洗钱，涉案金额估计高达10亿元新台币，案件中共有14人被捕，ACE交易所已发声明表示正以证人身分配合案件调查。警方于3 日晚搜索潘奕彰与同伙林姓男子住处，扣得不法所得2亿多元，并逮走潘、林等14 人。

中国台湾合法虚拟货币交易所ACE涉诈欺，警方查出其负责人潘奕彰利用交易所上架垃圾币吸金，并利用虚拟货币掩护洗钱。

据悉，在过去3年里，林耿宏利用Instagram、Facebook、X 等社群媒体广发投资广告，以未来高收益等传销话术诱使被害人投资他们推出的MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT 等垃圾代币，并宣称这些加密货币很快会在国内交易所上市，给他们带来高收益。

而ACE 交易所前负责人潘奕彰则利用ACE在国内的名气和公信力，让这些虚拟货币上架，提高可信度。然而，等受害人买了这些币后，发现币价早已直线跌落或无法流通变现，才知遭诈骗。此外，有不少人爆出，这些垃圾币很有可能是由诈骗集团推出的，在还未上架ACE 前，就已经有人受害。

中国台湾新北市刑警大队于1 月3 日晚分多路查缉，在台北、新北、台中等共15处，包含ACE交易所办公室，扣查现场的大量赃款，并逮捕林、潘与旗下员工共14人到案。

其中，在林耿宏住处查扣1亿1152万元现金，另在该公司据点扣回虚拟货币折合台币1亿8百万元，共查扣不法所得超2亿元。警方估算，2人3年间诈骗金额恐过10 亿。潘奕彰等人到案后，均否认涉及诈欺等犯罪，检方将以诈欺、洗钱、违反银行法等罪方向起诉侦办。

台湾警方在王晨桓住处搜获现金4,900万余元，并在一众同伙家中等地搜出1,700万元现金及各类冷钱包，内含加密货币近1.9 亿元，并查扣一辆要价1800万的麦拉伦720S跑车。由于王晨桓等5人涉嫌重大并有逃亡及串供之虞，检方皆与声押禁见。

王晨桓除了是ACE交易所总裁，亦是台湾当地知名建业法律事务所的所长，其被捕消息传出后引起了法律界轰动。

消息爆出后，ACE 交易所在4日晚紧急下架魔券币，并表示将积极配合调查，其公司员工未涉案。此外，ACE 交易所发言人也多次强调将保证用户的资产安全，并会在之后定期审查上架代币。

ACE 诈骗受害者应该怎么办？

1.首先，确认遭投资诈骗的虚拟货币币种是否为NFTC、BNAT、MOCT、SOLA、CSO、QQQ、QAS、PT、DS、BAAS」、DEC、DET、FITC、COR。

2.接着，填写google表单，叙明案情。此外，建议受害者备妥投资合约书、对话纪录、转帐资料等，至就近派出所完成报案，取得报案证明。

ACE王牌交易所成立于2018 年，是中国台湾本土最大的加密货币交易平台之一，也是中国台湾首家合法合规的交易所。ACE 的开放性和创新性深受市场青睐，且不断提供完善的交易工具和资讯，吸引众多投资者，该交易所此前也声称完成金管会洗钱防制法令遵循声明。

不过，此次诈骗案件让不少人对ACE交易所安全性抱有疑惑，我们也会继续跟进案件后续发展。如果担心自己的资金安全，可考虑先提领出金避险。