英国伦敦一家法院对一宗加密货币洗钱案的一名嫌疑人作出判决，英国籍华裔女子温简（Jian Wen）因协助他人洗钱被判刑入狱6年8个月。此案涉案金额高达42亿美元，幕后黑手则是曾震惊中国的蓝天格锐非法集资案主谋钱志敏。

诈骗13万中国投资者，外卖女被查6.1万枚比特币，竟是赫赫有名的昆明泛亚有色案！！！

传销骗局背后的真相

案件的核心人物是钱志敏，他在2014年创立了天津蓝天格锐电子科技有限公司，并推出了一系列“短期投资理财”产品，年化收益率高达100%至300%。这些高回报的承诺吸引了大量投资者，尤其是寻求稳定收益的老年人。通过传销模式，该公司迅速扩展，在全国范围内设立了数十家分支机构。

资金转移与洗钱活动

在2017年4月，中国最高人民法院联合多个国家机关开展了非法集资专项行动，揭开了这场骗局。钱志敏预见到危机，提前两个月将投资者的资金兑换成比特币，并计划逃离中国。他通过老挝偷渡到英国伦敦，利用温简作为生活助理进行资金洗钱活动。

温简在获得钱志敏的信任后，以珠宝交易商的身份在欧洲各国之间穿梭，利用比特币兑换成高级珠宝，积累“硬通货”。然而，英国政府在2018年开始对加密资产进行深入检查，他们试图用比特币直接购买豪宅的行为引起了警方注意。

法律审判与资金追讨

2021年，温简因协助洗钱被捕，并承认部分罪行，但声称不知资金为非法所得。2024年4月24日，钱志敏以张亚迪的身份在英国首次出庭，否认所有指控。

中国警方统计，蓝天格锐在2014年8月至2017年7月期间吸收资金高达402亿元，但仅追回28亿元。英国警方查封了6.1万枚比特币，这为投资者带来了一线希望。然而，英国皇家检察署表示，如果没有其他主张，这些比特币将归英国警方和内政部所有。

投资者的呼声

2500名投资者联名向中国公安部提交信件，希望中国政府能与英国方面谈判，追回用他们血汗钱购买的比特币。英国《金融时报》报道称，关于这些扣押资产的归属问题仍在讨论中。

此案件揭示了加密货币投资中的巨大风险，尤其是高回报承诺背后的骗局。投资者在参与此类项目时需谨慎，进行详尽的背景调查，并保持警惕。